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公司治理
审计委员会
审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。
审计委员会审议的事项主要包括:
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财务报表; |
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稽核及会计政策与程序; |
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内部控制制度暨相关之政策与程序; |
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重大之资产或衍生性商品交易; |
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重大资金贷与背书或保证; |
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募集或发行有价证券; |
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衍生性金融商品及现金投资情形; |
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法规遵循; |
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经理人与董事是否有关係人交易及可能之利益衝突; |
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申诉报告; |
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防止舞弊计划及舞弊调查报告; |
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资讯安全; |
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公司风险管理; |
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签证会计师资历、独立性及绩效评量; |
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签证会计师之委任、解任或报酬; |
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财务、会计或内部稽核主管之任免; |
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审计委员会职责履行情形; |
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审计委员会绩效评量自评问卷等。 |
根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。
薪酬委員會
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。
委员会成员
姓 名 | 审计委员会 | 薪酬委员会 |
周聪南 (独立董事) |
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黄胜隆(独立董事) |
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杜国强 (独立董事) |
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